证券代码：600533         证券简称：栖霞建设          编号：临 2023-009

(资料图片)

债券简称：20 栖建 01       债券代码：175430

债券简称：21 栖建 01       债券代码：175681

债券简称：22 栖建 01       债券代码：185951

              南京栖霞建设股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金 0.10 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每

股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的 2022 年度归属于

母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 188,655,817.51 元 ， 母 公 司 净 利 润 为

律、法规及公司章程的规定，本次利润分配预案如下：

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 105,000 万股，每股派发现金红利 0.10

元（含税），合计拟派发现金红利 105,000,000.00 元（含税），占公司 2022 年合

并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 55.66%。本年度公司不进行资本

公积金转增股本，不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购

股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本

发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发

生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

年度利润分配预案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：根据《公司法》、

                《公司章程》、

                      《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，结合会计师出具的公司 2022 年度审

计报告，该利润分配预案符合《公司章程》中关于现金分红政策的有关规定，现金

分红水平是合理的，符合公司的实际情况，不影响公司的持续经营，能够保障股东

的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情

形。审议决策程序符合《公司章程》的相关规定，同意将 2022 年度利润分配预案

提请股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司目前所处行业情况、自身发展阶段和经营模式、

未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常

经营和长期发展。

 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                         南京栖霞建设股份有限公司董事会

查看原文公告